A Justiça Federal vai julgar a denúncia contra o ex-vice-governador do Pará, Lúcio Vale, atual membro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA), de participar de organização criminosa que desviou R$ 39,6 milhões de 10 municípios paraenses, através de fraudes em licitações entre os anos de 2013 e 2017, com o uso de empresas de fachada.
Segundo denúncia do Ministério Público Federal, grande parte dos recursos deveria ter sido destinada à compra de merenda escolar. Na investigação foram identificados desvios de recursos da saúde e da assistência social.
A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e agora o processo vai tramitar na 4ª Vara da Justiça Federal, em Belém.
A denúncia foi ajuizada em janeiro de 2020, quando havia sido encaminhada pela justiça federal à justiça eleitoral, por considerar que alguns dos fatos apresentados poderiam implicar em crime eleitoral.
Na mesma ação, mais 31 pessoas também foram denunciadas pelo MPF, a maioria por participar da organização criminosa, delito punível com até oito anos de prisão e multa.
Grande parte dos denunciados foi acusada pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato, cujas penas acumuladas atingem 39 anos de prisão, e multa.
Segundo o MPF, os recursos foram desviados dos seguintes municípios: Viseu (R$ 31.877.107,15), Ipixuna do Pará (R$ 1.986.331,88), Mãe do Rio (R$ 1.795.542,23), Cachoeira do Piriá (R$ 1.597.546,64), Marituba (R$ 1.401.152,60), Santa Maria do Pará (R$ 687.075,32), São Miguel do Guamá (R$ 223.011,24), São Caetano de Odivelas (R$ 88.148,30), Ourém (R$ 16.101,58) e Marapanim (R$ 14.850,96).
Assinada por 15 procuradores da República, a denúncia foi baseada em investigação iniciada em 2017, que contou com a participação da Polícia Federal, Receita Federal do Brasil (RFB), Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), responsáveis pelas operações Carta de Foral, de novembro de 2018, e Vissaium, de dezembro de 2019.
As investigações identificaram e delimitaram núcleos por atuação no esquema criminoso. Do núcleo político participavam integrantes do Partido Liberal (PL), antigo Partido da República (PR), e agentes políticos relacionados – administradores municipais e afins –, principais beneficiários do esquema.
Além de Lúcio Dutra Vale, então vice-governador do Pará e ex-deputado federal, participavam desse núcleo seus irmãos Cristiano Dutra Vale, deputado federal e ex-prefeito de Viseu, e Leonardo Dutra Vale, atual prefeito de Cachoeira do Piriá. O atual prefeito de Viseu, Isaias José Silva Oliveira Neto, também integrava o núcleo político, registra a denúncia do MPF.
O núcleo de agentes públicos era formado por servidores municipais. Era o elo entre o núcleo político e o núcleo empresarial. Os servidores operacionalizaram as fraudes e demandaram vantagens ao núcleo empresarial.
O núcleo empresarial era liderado por David Gonçalves Marialva e composto por empresas de fachada e seus respectivos laranjas e testas de ferro, funcionários que operacionalizavam fraudes e pagamentos de vantagens.
Havia, ainda, o núcleo da lavagem, integrado por pessoas físicas e jurídicas que foram indicadas por integrantes dos núcleos político e empresarial para serem destinos de recursos.
Denunciados:
1. Ana Karina Oliveira dos Santos – denunciada por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
2. Eliane Cristine Silva – denunciada por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
3. Flávio Fabiane Paiva Nascimento – denunciado por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
4. Leonardo Moraes Marialva – denunciado por falsidade ideológica e organização criminosa;
5. Haroldo da Silva Teixeira – denunciado por falsidade ideológica;
6. Almira Dias Almeida – denunciada por falsidade ideológica;
7. David Gonçalves Marialva – denunciado por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
8. Katia Regina Moraes Marialva – denunciada por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
9. Maria Suely Gonçalves Galvão – denunciada por falsidade ideológica, peculato e organização criminosa;
10. Maria Ivanilda Silva – denunciada por falsidade ideológica, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
11. Tarssio de Souza Nogueira – denunciado por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
12. Thiago Marialva Moraes – denunciado por falsidade ideológica;
13. Karla Regina Nascimento Moraes – denunciada por falsidade ideológica, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
14. Carlos Roberto Marinho Nascimento – denunciado por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa e organização criminosa;
15. Paola Andreza da Conceição Silva – denunciada por falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa e organização criminosa;
16. Carlos Tadeu de Andrade Shinkai – denunciado por corrupção passiva e organização criminosa;
17. Alessandra Brunet Lima Ferreira – denunciada por corrupção passiva e organização criminosa;
18. Larissa Henriques Gomes Pascoal – denunciada por corrupção passiva e organização criminosa;
19. José Elton dos Santos Sales – denunciado por corrupção passiva e organização criminosa;
20. Cristiano Dutra Vale – denunciado por corrupção passiva e organização criminosa;
21. Ivanildo Lobo Alves – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
22. Felippe José Britto Barbalho – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
23. Hugo de Assis Gonçalves Vieira – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
24. Lúcio Dutra Vale – denunciado por organização criminosa;
25. Maria da Guia Souza Batista – denunciada por organização criminosa;
26. Nels de Jesus Nelson Castro de Oliveira – denunciado por organização criminosa;
27. Benedito Lopes Pacheco – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
28. Maria Helenilce Pacheco – denunciada por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
29. Antônio Gabanes Pereira de Matos – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
30. Carolanne Amim Sousa – denunciada por lavagem de dinheiro e organização criminosa;
31. Filipe Miralha de Avellar Leandro – denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Processo nº 174497 / PA – Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Processo nº 1000470-85.2020.4.01.3900 – 4ª Vara da Justiça Federal em Belém (PA)
Com informações do Ministério Público Federal do Pará
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