segunda-feira, 15 de maio de 2023

GOLPISTA LUCRA FÁCIL E FOGE DE SANTARÉM COM OS INVESTIMENTOS

 

Recebemos a denúncia de que várias pessoas físicas e jurídicas caíram no suposto golpe do investimento fácil, acreditando em um cidadão de nome Iago da Silva Cavalcante (foto em destaque), CPF nº 016.809.232-85, proprietário da Micro Empresa I S CAVALCANTE – CNPJ nº 22.717.696/0001-04, com capital de R$ 10 mil reais, estabelecida na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 1468, Bairro Santa Clara, Santarém, Pará. Se intitulando como operador financeiro, com um esquema financeiro, enganou várias pessoas com promessa de lucro fácil e em percentuais acima do que pode ser considerado normal, atraindo investidores, iludidos com a promessa.

Iago da Silva usava nome de BECKER ENTERPRISES, uma empresa americana, para empolgar os investidores. Pelo capital social da empresa, não tinha condições de ser operadora financeira para vultosos recursos.

O procedimento e os nomes das pessoas enganadas estão em sigilo para não alertar o suposto golpista. Inicialmente, os contratos foram cumpridos, o que atraiu mais investidores, e aumentou o volume de dinheiro e o tamanho do rombo. O esquema financeiro fraudulento funcionava da seguinte forma, o suposto golpista pagava os juros com próprios valores dos investidores, que pensavam que eram rendimentos.

Esse suposto golpista e sua Micro empresa funcionavam como pirâmide financeira causando prejuízo a várias pessoas. As promessas de rentabilidade muito acima da garantida pelas instituições financeiras atraíram pessoas que se deixaram levar pelas promessas de lucro rápido e ilusão de que em alguns meses poderiam multiplicar seu patrimônio, porém a realidade é bem diferente.

Com as facilidades da informática e plataformas de aplicação de dinheiro, o suposto golpista Iago da Silva, criou um sistema sem vínculo nenhum com o Banco Central e tampouco com a operadora Modal, que não possui nenhum compromisso com o suposto golpista e com a suposta rentabilidade. Iago da Silva pegou o dinheiro e usou em benefício próprio, ostentando uma vida de luxo, chamando atenção dos investidores, usando a tecnologia pirata, criada por ele. Iago oferecia rendimentos distantes da realidade, captando o máximo possível de recursos no menor espaço de tempo possível para, no momento certo, fugir e deixar os investidores com o prejuízo, já que dificilmente irão receber.

O investidor tem várias maneiras de saber sobre a idoneidade de um operador financeiro e sua empresa. O mercado financeiro é bem regulado e com legislação específica. Por isso os rendimentos têm poucas variações. Quando há uma proposta com muita diferença, o investidor deve cercar-se de mais cuidados.

Ganhar muito e em pouco tempo é o sonho da maioria. Por isso, algumas pessoas caem em golpes. Têm-se notícias de que algumas pessoas  chegaram a solicitar empréstimo em Banco e de terceiros e entregaram a Iago sem verificar nada sobre a veracidade do investimento, outro que vendeu seu carro e moto para investir.

As pessoas precisam conhecer como funciona o mercado e a composição de juros. Além dos rendimentos das aplicações, é fundamental para não cair em falsas promessas.

Com relação ao crime de falsidade ideológica, tipificado no art.299 do CP, a materialidade e a autoria pelo relato dos investidores e se for comprovado pelos documentos em poder dos investidores, o suposto golpista Iago da Silva vai se enrolar.

Já a prática de realizar atividades financeiras sem a devida autorização, realizando negócios em regime financeiro (artigo 16 da Lei 7.492/1986), ficará comprovada por meio de notícia-crime. A empresa MODAL que alegava Iago da Silva ter parceria se pronunciou informando que desconhece essa empresa e seu titular como administrador financeiro. Por fim, não restam dúvidas de que os delitos foram praticados.

As pessoas que entregaram algum valor ao suposto golpista Iago da Silva, com a promessa de ganhos rápidos, devem procurar a Polícia Civil para formalizarem as suas denúncias, para que o caso seja investigado e o culpado seja punido.

Nota de posicionamento

O Banco Modal informa que não possui nenhum tipo de relacionamento com o Sr. Iago da Silva Cavalcante ou com a empresa Becker Enterprises e que jamais patrocinou ações em conjunto com essa pessoa ou empresa. O Modal possui políticas internas rigorosas para garantir o relacionamento e vínculo apenas com empresas e pessoas idôneas. Além disso, o Modal reitera que está comprometido em democratizar o acesso aos investimentos no país e, como parte de sua missão, realiza campanhas periódicas de conscientização para alertar os clientes sobre os riscos de possíveis golpes e fraudes.

O Impacto



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